Hallinnointi

Tamro Oyj:n hallintoelimet ja hallinnointimenettely noudattavat Suomen osakeyhtiölakia, yhtiöjärjestystä sekä soveltuvin osin muita lakeja ja määräyksiä. Tamron hallinnon tarkastusta koskeva lausunto sisältyy tilintarkastuskertomukseen.

Tamro Oyj on kokonaan PHOENIX Groupin omistama tytäryhtiö, ja Tamron hallinnolliset toiminnot ovat yhtenevät emoyhtiön kanssa.

Hallitus ja toimitusjohtaja

Tamro Oyj:n hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kymmenen jäsentä, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäsenen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen. Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan.
Tamro Oyj:n hallitukselle ei ole yhtiöjärjestyksessä määrätty muita tehtäviä kuin ne, joista hallituksen tulee osakeyhtiölain mukaan huolehtia.
Sen lisäksi, mitä osakeyhtiölaissa on määrätty, toimitusjohtajan vastuulla on

• johtaa yhtiön harjoittamaa liiketoimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti
• seurata talouden kehitystä maissa, joissa yhtiöllä on toimintaa, ja valvoa yhtiön toiminnan sopeuttamista muuttuvien liiketoimintaolosuhteiden vaatimuksiin
• johtaa yhtiön strategista suunnittelua ja valvoa konsernin toiminnan organisoinnin ja tehokkuuden kehittämistä
• valvoa fuusio- ja yritysostotoimintoja
• esitellä hallitukselle kokouksissa esitettävät asiat.

Konsernin palveluksessa olevaa henkilöä ei nimitetä emoyhtiön hallituksen jäseneksi. Myöskään emoyhtiön hallituksen jäsen ei toimi konsernin minkään tytäryhtiön hallituksessa. Apokjeden AS:n toimitusjohtaja nimitettiin 1.2.2008 Tamron emoyhtiön Phoenixin johtoryhmään. Poikkeuksena edellä mainittuun säännökseen hän toimii kahdessa tehtävässä ja jatkaa Apokjeden AS:n toimitusjohtajana.

Toimitusjohtajan valitsee hallitus, joka myös hyväksyy toimitusjohtajan työsopimuksessa kirjallisesti määritellyt työehdot. Kaikki muut yhtiön toimihenkilöt nimitetään tehtäviinsä työsopimuksessa mainituilla ehdoilla, jotka nimittävän toimihenkilön esimies on hyväksynyt.
Tamro on tehnyt koko konsernia koskevan päätöksen kahden nimenkirjoittajan menettelystä. Yhtiön toiminimen – Tamro Oyj tai sen tytäryhtiö – kirjoittavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, kaksi yhdessä, tai hallituksen valtuuttama(t) prokuristi(t) yhdessä toisen toiminimen kirjoittamiseen oikeutetun kanssa. Jos tytäryhtiöllä ei ole hallitusta, yhtiön toiminimen kirjoittavat omistajan valtuuttama(t) prokuristi(t) yhdessä toisen toiminimen kirjoittamiseen oikeutetun tai toimitusjohtajan kanssa.

Liiketoimintojen organisointi ja vastuut

Konsernin ydinliiketoiminta, lääkejakelu, on jaettu kahdeksaan maakohtaiseen liiketoimintayksikköön. Maissa, joissa lainsäädäntö sen mahdollistaa, Tamro-konserni on aktiivisesti mukana myös lääkkeiden vähittäismyynnissä.

Kutakin liiketoimintayksikköä johtaa toimitusjohtaja, joka raportoi Tamro Oyj:n toimitusjohtajalle.

Konsernijohdon muodostavat toimitusjohtaja, konsernin talousjohtaja, konsernin logistiikkajohtaja ja Tamro Suomen toimitusjohtaja.

Konsernin talousjohtajan vastuualueeseen kuuluvat taloushallinto, rahoitus ja konsernin hallinnolliset toiminnot. Hän vastaa riittävien talouden rutiinien ja standardien luomisesta sekä niiden käyttöönotosta ja soveltamisesta ja niihin liittyvästä ohjeistamisesta kaikissa konsernin yhtiöissä. Hän vastaa konsernin budjetoinnista, ennusteiden laatimisesta sekä talousasioiden raportoinnista hallitukselle, mihin sisältyy asiaankuuluva kommentointi ja sellaisten seikkojen esiintuominen, jotka poikkeavat huomattavasti suunnitelmista. Konsernin talousjohtaja vastaa myös konsernin verosuunnittelusta ja liiketoiminnan kehittämisestä.

Konsernin logistiikkajohtaja vastaa toimintaprosessien tehokkuudesta ja laadusta, mihin sisältyy myös informaatioteknologian käyttö. Hän vastaa konsernin toimintojen vertailusta, joka perustuu logistisiin avainparametreihin parhaiden toimintatapojen löytämiseksi konsernin liiketoimintayksiköiden tarpeisiin. Hänen vastuualueeseensa kuuluu myös jakelukeskusten tehokkuuden ja laadunparannustyön edistäminen ja hyödyntäminen, millä varmistetaan toimintojen kilpailukyky.

Konsernin talousjohtajan ja logistiikkajohtajan vastuualueet on määritellyt toimitusjohtaja, ja hallitus on hyväksynyt ne.

Tamro Oyj:ssä on käytössä investointeja ja kuluja koskeva erillinen menettelytapasäännöstö samoin kuin hyväksymisvaltuudet, joita noudatetaan koko konsernissa.

Tarkastus

Ulkoiset tilintarkastajat valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa. Voimassa olevien säännösten mukaisten tehtäviensä lisäksi he raportoivat havainnoistaan Tamro Oyj:n hallitukselle tarpeen mukaan ja osallistuvat hallituksen kokouksiin.

Riskienhallinta

Tamro-konsernille, jonka toiminta on osa kansallisia terveydenhuoltojärjestelmiä, on ensisijaisen tärkeää, että liiketoiminnasta aiheutuvat riskit pystytään hallitsemaan. Merkittävimmät liiketoiminnalliset riskit ovat omaisuusvahingot, toiminnan keskeytys ja vastuuriskit. Tamro-konsernin operatiivisella riskienhallinnalla pyritään liiketoimintaan ja omaisuuteen, ympäristöön sekä henkilöstöön kohdistuvien riskien tunnistamiseen ja minimointiin. Vastuu liiketoiminnallisista riskeistä ja niiden vähentämisestä sekä siitä, että asianmukaiset jatkuvuussuunnitelmat ovat olemassa, kuuluu paikallisille liiketoimintayksiköille.

Muut riskit katetaan vakuutuksilla siten kuin Tamro-konsernin johto ja hallitus ovat määrittäneet. Konsernitason vakuutussopimuksia hallinnoidaan Tamrossa keskitetysti, mutta liiketoimintayksiköt ovat vastuussa paikallisen vakuutustason riittävyydestä.

Taloudellisia riskejä hallinnoidaan hallituksen hyväksymän rahoituspolitiikan mukaisesti. Tamron rahoitus on vastuussa konsernitason taloudellisten riskien seurannasta sekä hallinnasta ja neuvoo liiketoimintayksikköjä taloudellisten riskien hallinnassa. Liiketoimintayksiköt vastaavat taloudellisiin riskeihin liittyvien tarvittavien tietojen luovuttamisesta Tamron rahoitukselle sekä rahoituksen ohjeiden ja rahoituspolitiikan noudattamisesta.

Tamrolla on sisäinen tarkastusyksikkö. Yksikön tehtävänä on muun muassa raportoida sisäisten kontrollien riittävyydestä ja sääntöjen noudattamisen tasosta Tamro-konsernissa. Yksikkö antaa myös suosituksia tarkastamiensa toimintojen toteuttamisesta. Sisäisen tarkastuksen yksikkö raportoi toimitusjohtajalle, ja konsernin johtoryhmä toimii tarkastuskomiteana.

Kokonaan Tamro Oyj:n omistamassa tytäryhtiössä yhtiökokoukset kutsuu koolle joko kyseisen yhtiön hallitus tai Tamro Oyj. Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii joko Tamro Oyj:n toimitusjohtaja tai tehtävään määrätty Tamro Oyj:n johtaja. Hallituksen puheenjohtaja on joko Tamro Oyj:n toimitusjohtaja tai tehtävään määrätty muu Tamro Oyj:n johtaja.

Ellei hallitusta tarvitse asettaa, hallitukselle kuuluva vastuualue voidaan määritellä yhtiökokoukselle kuuluvaksi tytäryhtiön yhtiöjärjestyksen määräysten mukaisesti.

Tytäryhtiön toimitusjohtajan nimittää Tamro Oyj:n toimitusjohtaja sopimusehdoilla, jotka Tamro Oyj:n hallituksen puheenjohtaja nimittäjän esimiehenä on hyväksynyt.