Hallinnointi

Tamro Oyj:n hallitustyöskentely ja hallinnointimenettely noudattavat Suomen osakeyhtiölakia, yhtiöjärjestystä sekä muita lakeja sekä määräyksiä soveltuvin osin. Hallinnon tarkastusta koskeva lausunto sisältyy tilintarkastuskertomukseen.

Hallitus ja toimitusjohtaja

Tamro Oyj:n hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kymmenen jäsentä, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäsenen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen. Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan.

Tamro Oyj:n hallitukselle ei ole yhtiöjärjestyksessä määrätty muita tehtäviä kuin ne, joista osakeyhtiölain mukaan hallituksen tehtävänä on huolehtia.

Konsernijohtajan tehtävänä on, sen lisäksi mitä osakeyhtiölaissa on määrätty:

• johtaa yhtiön harjoittamaa liiketoimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaan
• seurata talouden kehitystä sekä kotimaassa että maissa, joissa konsernilla on toimintaa, ja valvoa yhtiön toiminnan sopeuttamista muuttuvien olosuhteiden asettamiin vaatimuksiin
• johtaa yhtiön strategista suunnittelua ja valvoa, kuinka konsernin toiminnan organisointia ja tehokkuutta kehitetään
• johtaa ja valvoa yritysten välisen, ydinliiketoimintoihin kuuluvan yhteistyön kehittämistä
• esitellä hallitukselle kokouksissa esitettävät asiat.

Tamro-konsernin palveluksessa olevaa henkilöä ei nimitetä emoyhtiön hallituksen jäseneksi. Myöskään emoyhtiön hallituksen jäsen ei toimi tytäryhtiön hallituksessa.

Konsernijohtajan valitsee hallitus, joka myös hyväksyy hänen työsopimuksessa kirjallisesti määritellyt työehtonsa. Kaikki muut yhtiön toimihenkilöt nimitetään tehtäviinsä ehdoilla, jotka nimittävän esimies on hyväksynyt.

Tamro on tehnyt koko konsernia koskevan päätöksen kahden nimenkirjoittajan menettelystä. Yhtiön toiminimen – Tamro Oyj tai sen tytäryhtiö – kirjoittavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, kaksi yhdessä, tai hallituksen valtuuttama(t) prokuristi(t) yhdessä toisen toiminimen kirjoittamiseen oikeutetun kanssa. Jos yhtiöllä ei ole hallitusta, yhtiön toiminimen kirjoittavat omistajan valtuuttama(t) prokuristi(t) yhdessä toisen toiminimen kirjoittamiseen oikeutetun tai toimitusjohtajan kanssa.

Liiketoimintojen organisointi ja vastuut

Konsernin ydinliiketoiminta, lääkejakelu, on jakautunut kahdeksaan maakohtaiseen liiketoimintayksikköön. Joissakin toimintamaissa Tamro on aktiivisesti mukana myös lääkkeiden vähittäismyynnissä. Terveydenhoito- ja laboratoriotuotteiden myyntiä ja markkinointia hoitaa Tamro MedLab.

Jokaista yksikköä Tamro MedLab mukaan lukien johtaa toimitusjohtaja, joka raportoi Tamron konsernijohtajalle.

Konsernijohdon muodostavat konsernijohtaja, konsernin talousjohtaja ja konsernin logistiikkajohtaja.

Konsernin talousjohtajan vastuualueeseen kuuluvat taloushallinto, rahoitus ja konsernin hallinto. Hänellä on vastuu riittävien talouden rutiinien ja standardien luomisesta, käyttöönotosta ja soveltamisesta kaikissa konserniyhtiöissä, ja hän ohjeistaa niiden käyttöä yhtiöissä. Hän vastaa konsernin budjetoinnista, ajan tasalla olevista ennusteista ja raportoinnista hallitukselle, mihin sisältyy tarvittava kommentointi ja sellaisten seikkojen esiintuominen, jotka poikkeavat huomattavasti suunnitelmista. Konsernin talousjohtaja on vastuussa konsernin verosuunnittelusta ja koordinoi yhtiö- ja yritysj ärjestelyitä.

Konsernin logistiikkajohtaja vastaa toiminnan tehokkuudesta ja toimintaprosessien laadusta. Hän vastaa konsernin toimintojen vertailusta parhaiden toimintatapojen ja logististen avainparametrien löytämiseksi ja huolehtii niiden käyttöönotosta konsernin liiketoimintayksiköissä. Hänen vastuualueeseensa kuuluu myös jakelukeskusten tehokkuuden ja laadunparannustyön edistäminen, millä varmistetaan toimintojen kilpailukyky.

Konsernijohtaja on määritellyt konsernin talousjohtajan ja logistiikkajohtajan vastuualueet, jotka hallitus on hyväksynyt.

Tamro Oyj:ssä on myös käytössä investointeja ja kuluja koskeva erillinen menettelytapasäännöstö samoin kuin hyväksymisvaltuudet, joita noudatetaan koko konsernissa.

Tarkastus

Ulkoiset tilintarkastajat valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa. Voimassa olevien säännösten mukaisten tehtäviensä lisäksi he raportoivat havainnoistaan Tamro Oyj:n hallitukselle tarpeen mukaan ja osallistuvat hallituksen kokouksiin vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Riskienhallinta

Tamro-konsernille, osana kansallisia terveydenhuoltojärjestelmiä, on ensisijaisen tärkeää, että liiketoiminnasta aiheutuvat riskit pystytään hallitsemaan. Pääasialliset liiketoiminnalliset riskit ovat omaisuusvahingot, toiminnan keskeytys ja vastuuriskit. Tamro-konsernin operatiivisella riskienhallinnalla pyritään liiketoimintaan ja omaisuuteen, ympäristöön sekä henkilöstöön kohdistuvien riskien tunnistamiseen ja minimointiin. Muut riskit katetaan vakuutuksilla siten kuin Tamro-konsernin johto ja hallitus ovat määrittäneet.

Riskienhallintaa hoidetaan sekä konserni- että liiketoimintayksikkötasolla. Vastuu liiketoiminnallisista riskeistä ja niiden vähentämisestä sekä siitä, että asiaan kuuluvat jatkuvuussuunnitelmat ovat olemassa, kuuluu paikallisille liiketoimintayksiköille. Konserni- sekä paikallistason vakuutuksia käytetään kattamaan riskejä taloudellisesti. Liiketoimintayksiköt huolehtivat siitä, että vakuutusten laajuus on konserniohjeistuksen mukaista ja että vahingoista ilmoitetaan vakuutusyhtiölle. Konsernitason vakuutussopimuksia hallinnoidaan konsernitasolla.

Taloudellisia riskejä hallinnoidaan rahoituspolitiikan mukaisesti.

Tamrolla on sisäinen tarkastustiimi. Tiimin tehtävänä on muun muassa raportoida sisäisten kontrollien riittävyydestä ja sääntöjen noudattamisen tasosta Tamro-konsernissa. Tiimi myös antaa suosituksia tarkastamiinsa toimintoihin pohjautuen. Sisäisen tarkastuksen yksikkö raportoi konsernijohtajalle, konsernin johtoryhmä toimii puolestaan tarkastuskomiteana.

Tytäryhtiöt

Tamro Oyj:n 100-prosenttisesti omistamassa tytäryhtiössä yhtiökokoukset kutsuu koolle joko kyseisen tytäryhtiön hallitus tai Tamro Oyj. Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii joko Tamron konsernijohtaja tai tehtävään määrätty Tamro Oyj:n johtaja. Hallituksen puheenjohtajana toimii joko Tamron konsernijohtaja tai joku muu tehtävään määrätty Tamro Oyj:n johtaja.

Jos paikallinen lainsäädäntö sallii, Tamro Oyj:n täysin omistamassa tytäryhtiössä Tamron konsernijohtajan antama kirjallinen määräys vastaa yhtiökokouksen päätöstä. Ellei hallitusta tarvitse asettaa, hallitukselle kuuluva vastuualue määritellään yhtiöjärjestyksessä pääasiassa yhti ön yhtiökokoukselle kuuluvaksi.

Tytäryhtiön toimitusjohtajan nimittää Tamron konsernijohtaja sopimusehdoilla, jotka Tamro Oyj:n hallituksen puheenjohtaja nimittäjän esimiehenä on hyväksynyt.